leistungen

Due Diligence und Ermittlungen in Tagen statt Wochen.

Unser eigenentwickeltes, KI-gestütztes Recherchesystem, gesteuert von erfahrenen Analysten, die die Ergebnisse freigeben. Die Methode hinter unseren öffentlichen Dossiers, abgestimmt auf Ihre Entscheidung und Ihr Budget.

Was jeder Bericht Ihnen liefert

Eine Empfehlung. Fortfahren, unter Auflagen fortfahren, eskalieren oder ablehnen – bezogen auf den Zweck, den Sie uns genannt haben.
Die wichtigsten Befunde, jeweils mit Quelle. Jede Unterlage wird archiviert, sobald wir sie lesen, sodass Sie sie selbst prüfen können.
Die Unsicherheiten, offen benannt. Was wir nicht verifizieren konnten, was strittig bleibt und wie sicher wir uns bei jedem Befund sind.
Ein Bericht, der seinem Zweck folgt. Eine allgemeine Due-Diligence-Prüfung, eine Onboarding-Entscheidung, eine Venture-Investition oder eine Lieferantenprüfung stellt jeweils eine andere Frage an den Anfang – und unser Bericht ebenso.

Ermittlungen

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KI-gestützte forensische Recherche zu Betrug, verschleierten Vermögenswerten und Fehlverhalten, gesteuert von erfahrenen Ermittlern – für Unternehmen, Aufsichtsgremien, Investoren und Kanzleien.

typische Fragen

Ist dieser Geschäftspartner, wer er vorgibt zu sein?
Wohin ist das Geld geflossen, und wer kontrolliert es heute?
Wer steckt hinter diesem Netz aus Firmen oder Websites?
Stützen die Unterlagen den Vorwurf, der uns erreicht hat?

ergebnisse

Befundbericht mit Empfehlung und benannten Unsicherheiten
Beziehungskarte und Zeitleiste
Beweismappe: archivierte Aufnahmen mit Hashwerten

bearbeitungszeit

erste Befunde in wenigen Tagen

Ermittlung anfragen →

Due Diligence

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Prüfungen von Unternehmen, Unternehmensgruppen und den Personen, denen sie gehören und die sie führen, von der 24-Stunden-Lieferantenprüfung bis zu Prüfungen über mehrere Rechtsordnungen bei Transaktionen. Jede endet mit einer Empfehlung, die auf Ihre Entscheidung zugeschnitten ist.

typische Fragen

Wem gehört dieses Unternehmen letztlich?
Gibt es nicht offengelegte Rechtsstreitigkeiten, Insolvenzen oder aufsichtsrechtliche Vorgänge?
Sind Eigentümer oder Geschäftsführer sanktioniert oder politisch exponiert?
Sollten wir fortfahren – und unter welchen Auflagen?

berichtsstufen

L1Schnellprüfung: ein Unternehmen und seine Hauptbeteiligtenab 24 h

L2Due-Diligence-Standardbericht2–3 Tage

L3Erweitert, mehrere Rechtsordnungen, Quellenanfragen5–10 Tage

Due-Diligence-Angebot anfordern →

Screening

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Screening von Unternehmen, ihren Eigentümern und Geschäftsführern auf Sanktionen, PEP und negative Medienberichte beim Onboarding und in der laufenden Überwachung. Unser System sortiert die eindeutigen Fehltreffer aus; ein Analyst bestätigt jeden verbleibenden Treffer, bevor er Sie erreicht.

typische Fragen

Gibt es für dieses Unternehmen oder für jemanden, dem es gehört oder der es führt, einen Listentreffer?
Hat sich seit dem Onboarding etwas geändert?
Welche dieser Meldungen erfordern tatsächlich eine Entscheidung?

bereitstellung

Batch-Upload, geprüfte Ergebnisse innerhalb von 24 Stunden
API für Onboarding-Prüfungen in Echtzeit
Monitoring mit analystenbestätigten Meldungen
Eigentum bis zum wirtschaftlich Berechtigten verfolgt

Screening anfragen →

Dossiers

Unsere öffentlichen Dossiers sind frei lesbar, zitierbar und mit Quellenangabe weiterverwendbar. Journalisten und Forschende, die die Voraussetzungen erfüllen, können bei uns außerdem kostenlose Rechercheberichte anfragen.

typische Fragen

Hintergrundbriefings zu Dossier-Themen
Datensätze zu Beteiligten als CSV
Kostenlose Rechercheberichte für qualifizierte Journalisten und Forschende

lizenz

cc by 4.0

quellenangabe

„DossierTwist“ nennen und auf das Dossier verlinken.

zur Bibliothek →

Pakete

Von der einzelnen Lieferantenprüfung bis zur Rahmenvereinbarung für Unternehmen. Jedes Paket endet mit einer Empfehlung und offen benannten Unsicherheiten. Preise nennen wir pro Mandat, innerhalb eines Werktags.

ab 24 Stunden

Schnellprüfung

Kleine Unternehmen, Einzelunternehmer und Start-ups

Ein Unternehmen mit seinen Eigentümern und Geschäftsführern
Identität des Unternehmens, Eigentümer und Geschäftsführung bestätigt
Sanktions-, PEP- und Adverse-Media-Screening
Warnsignale und ein klares Go oder No-Go

Schnellprüfung beauftragen →

2–3 Tage

Due-Diligence-Bericht

Lieferanten, Partner und Kunden – für KMU bis Konzerne

Eigentum bis zum wirtschaftlich Berechtigten verfolgt
Geschäftsführung, Vorgeschichte, Rechtsstreitigkeiten und Insolvenzen
Aufsichtsrecht, Sanktionen und politische Exposition
Empfehlung, Auflagen und Unsicherheiten

Bericht anfragen →

5–10 Tage

Erweiterte Due-Diligence-Prüfung

Investoren, VCs, Käufer und Joint Ventures

Alle Rechtsordnungen, in denen die geprüfte Partei tätig ist
Medien und Gerichtsakten in Landessprache
Gründer und Management: Hintergrund und Werdegang
Diskrete Quellenanfragen, wo nötig

Umfang einer erweiterten Prüfung klären →

Umfang binnen Tagen geklärt

Ermittlung

Aufsichtsgremien, Kanzleien, Fonds und von Betrug betroffene Unternehmen

Betrug, Fehlverhalten und Vermögensaufspürung
Beziehungskarte, Zeitleiste und Beweismappe
Befunde, für Kanzleien beweisfähig aufbereitet
Optionen und nächste Schritte, priorisiert

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Ergebnisse binnen 24 Stunden

Screening und Monitoring

Onboarding- und Compliance-Teams jeder Größe

Sanktionen, PEP und negative Medienberichte
Batch-Upload oder API
Nur analystenbestätigte Meldungen erreichen Sie
Ein Prüfpfad für Ihre Aufsichtsbehörde

Screening anfragen →

vereinbarte Service-Levels

Rahmenvereinbarung

Konzerne, Banken und Kanzleien mit stetigem Volumen

Ein fest zugeordnetes Analystenteam
Vereinbarte Bearbeitungszeiten und Eskalation
Lieferung per API oder sicherem Portal
Ihre Risikorichtlinie in jedem Bericht umgesetzt

Rahmenvereinbarung besprechen →

Formen der Zusammenarbeit

aEinzelmandat

Fester Umfang und Festpreis, angeboten innerhalb eines Werktags und vor Beginn vereinbart. Für die meisten Prüfungen, Berichte und Ermittlungen.

bRahmenmandat

Ein fest zugeordnetes Analystenteam und vereinbarte Bearbeitungszeiten – für Unternehmen mit stetigem Prüfbedarf.

cScreening und Monitoring

Pro Prüfung oder pro Partei und Jahr, per Batch oder API, Prüfung durch Analysten inklusive.

Sprechen Sie uns vertraulich an.

Sagen Sie uns, was Sie entscheiden müssen und bis wann. Wir antworten innerhalb eines Werktags mit Rückfragen oder einem Festpreisangebot und können eine Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA) unterzeichnen, bevor Sie Einzelheiten nennen.

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