由资深调查人员主导、AI 辅助的取证研究，追查欺诈、隐匿资产和不当行为，服务对象包括企业、董事会、投资者和律师。
常见问题
- 这个交易对手的身份是否属实？
- 资金去了哪里，现在由谁控制？
- 这批公司或网站背后是谁？
- 现有记录能否支持我们收到的指控？
服务
尽职调查与专项调查，以天计，而非以周计。
我们专有的 AI 辅助研究系统，由资深分析师全程主导、最终签发。这套方法支撑着我们的公开调查档案，也可以按您的决策需求和预算灵活配置。
每份报告都包含
- 一项明确的建议。继续推进、附条件推进、升级处理或拒绝，均紧扣您告诉我们的目的。
- 关键发现，逐条注明来源。每条记录在我们查阅时即已存档，您可以自行核实。
- 明确说明不确定性。哪些内容我们无法核实、哪些仍有争议，以及我们对每项发现有多大把握。
- 按用途定制的报告。一般尽职调查、客户准入决策、风险投资和供应商核查，各自首先要回答的问题不同，我们的报告也随之调整。
核查公司、企业集团以及拥有和经营它们的人员，从24小时完成的供应商核查，到面向交易的跨司法辖区审查。每份报告最后都会给出一项针对您决策的建议。
常见问题
- 这家公司的最终所有者是谁？
- 是否存在未披露的诉讼、破产或监管记录？
- 是否有所有者或董事受到制裁，或属于政治公众人物？
- 我们是否应该推进？需要附加哪些条件？
面向客户准入和持续监测，对公司及其所有人和董事进行制裁名单、PEP 和负面媒体信息筛查。我们的系统先排除明显的误报，剩下的每一条匹配都经分析师确认后，才会发送给您。
常见问题
- 这家公司，或拥有、经营它的任何人，是否与名单匹配？
- 自客户准入以来，情况是否有变化？
- 这些警报中，哪些真正需要做出决定？
04
调查档案
我们的公开调查档案可免费阅读、引用，注明出处即可转载。符合条件的记者和研究人员还可以向我们申请免费研究报告。
常见问题
- 档案对象的背景简报
- CSV 格式的实体数据集
- 为符合条件的记者和研究人员提供的免费研究报告
服务套餐
从单次供应商核查到企业服务计划。每个套餐最后都会给出一项建议，并说明不确定性。价格按事项报价，一个工作日内给出。
最快24小时
快速核查
小微企业、个体工商户和初创公司
- 一家公司及其所有人和董事
- 确认公司身份、所有权和董事
- 制裁名单、PEP 和负面媒体信息筛查
- 风险信号及明确的推进与否结论
2–3天
尽职调查报告
供应商、合作伙伴和客户，适用于中小企业直至大型企业
- 股东逐层追溯至最终所有人
- 董事、过往记录、诉讼和破产
- 监管、制裁和政治风险敞口
- 建议、附加条件和不确定性
5–10天
加强型尽职调查
投资者、风投机构、收购方和合资企业
- 调查对象开展业务的每一个司法辖区
- 当地语言媒体和法院记录
- 创始人和管理层：背景与过往记录
- 必要时进行审慎的信息源问询
数天内界定范围
专项调查
面临欺诈问题的董事会、律师、基金和企业
- 欺诈、不当行为和资产追踪
- 实体关系图、时间线和证据包
- 可供律师作为证据出示的调查发现
- 按优先级排列的方案和后续步骤
24小时内出结果
筛查与监测
各种规模的客户准入和合规团队
- 制裁名单、PEP 和负面媒体信息
- 批量上传或 API
- 只推送经分析师确认的警报
- 可供监管机构查阅的审计轨迹
约定的服务水平
企业服务计划
业务量稳定的大型企业、银行和律师事务所
- 指定的分析师团队
- 约定的交付周期和升级机制
- 通过 API 或安全门户交付
- 每份报告都融入您的风险政策
合作方式
a单项委托
固定的工作范围和费用，一个工作日内报价，开始前双方确认。适用于大多数核查、报告和调查。
b长期委托
指定的分析师团队和约定的交付周期，适合核查需求稳定的企业。
c筛查与监测
按次或按每个实体每年计费，支持批量上传或 API，含分析师审核。
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保密提交委托。
告诉我们您需要做出什么决定、何时需要。我们会在一个工作日内回复问题或给出固定报价，并可在您透露任何细节前签署保密协议（NDA）。
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