due diligence / ermittlungen / screening / öffentliche dossiers
Wir suchen den einen Eintrag, der nicht passt.
Unser eigenentwickeltes, KI-gestütztes Recherchesystem und erfahrene Analysten erheben, analysieren, bewerten und verdichten die Unterlagen zu jedem Unternehmen und jeder Unternehmensgruppe sowie zu den mit ihnen verbundenen Personen. Sie erhalten eine klare Empfehlung mit offen benannten Unsicherheiten – in Tagen statt Wochen, oft innerhalb von 24 Stunden.
Wochenlange Recherche, in Tagen geliefert.
Klassische Due Diligence dauert Wochen, weil Menschen Unterlagen einzeln lesen. Unser System übernimmt das Sammeln und Abgleichen in Maschinengeschwindigkeit. Analysten steuern jede Phase, prüfen jeden Befund und geben jeden Bericht frei.
unsere Methode →- 01Erhebung
Handelsregister, Gerichte, Sanktions- und Aufsichtslisten, Medien und Webarchive, durchsucht in vielen Sprachen. Jede Unterlage wird beim Lesen archiviert.
- 02Analyse
Namen, Transliterationen und Gesellschaftsebenen, aufgelöst in Personen, Unternehmen und ihre Verbindungen. Ein Analyst prüft jede Verbindung anhand einer Unterlage.
- 03Bewertung
Jeder Befund wird danach eingestuft, wie gut er belegt ist, und harmlose Erklärungen werden geprüft, bevor etwas als Warnsignal gilt.
- 04Synthese
Ein Bericht für Ihre Entscheidung: eine Empfehlung, die wichtigsten Befunde mit ihren Quellen und die verbleibenden Unsicherheiten.
- 24 h
- viele Prüfungen einzelner Unternehmen
- 2–3 Tage
- ein Due-Diligence-Standardbericht
- 5–10 Tage
- erweiterte Due Diligence über mehrere Rechtsordnungen
Pakete
Von der einzelnen Lieferantenprüfung bis zur Rahmenvereinbarung für Unternehmen. Jedes Paket endet mit einer Empfehlung und offen benannten Unsicherheiten. Preise nennen wir pro Mandat, innerhalb eines Werktags.
Pakete vergleichen →- SchnellprüfungKleine Unternehmen, Einzelunternehmer und Start-upsab 24 Stunden
- Due-Diligence-BerichtLieferanten, Partner und Kunden – für KMU bis Konzerne2–3 Tage
- Erweiterte Due-Diligence-PrüfungInvestoren, VCs, Käufer und Joint Ventures5–10 Tage
- ErmittlungAufsichtsgremien, Kanzleien, Fonds und von Betrug betroffene UnternehmenUmfang binnen Tagen geklärt
- Screening und MonitoringOnboarding- und Compliance-Teams jeder GrößeErgebnisse binnen 24 Stunden
- RahmenvereinbarungKonzerne, Banken und Kanzleien mit stetigem Volumenvereinbarte Service-Levels
Von der ersten Lieferantenprüfung bis zur grenzüberschreitenden Übernahme.
Eine Methode, abgestimmt auf die anstehende Entscheidung und Ihr Budget. Ein Festpreisangebot innerhalb eines Werktags, kein Abonnement nötig.
- Kleine Unternehmen
Prüfen Sie einen neuen Lieferanten, Vertriebspartner oder Kunden, bevor Sie zahlen oder unterschreiben. Antworten ab 24 Stunden.
- Start-ups
Kennen Sie Ihre Investoren und Partner so gut, wie diese Sie kennen werden.
- Investoren und VCs
Gründer, Cap Table, Werdegang und nicht offengelegte Risiken, geprüft vor dem Term Sheet.
- Mittelstand und Konzerne
Due Diligence zu Geschäftspartnern, beim Onboarding und bei M&A – in jedem Volumen, ausgerichtet an Ihrer Risikorichtlinie.
- Banken und Fintechs
KYB- und Eigentümerprüfungen, Sanktionen und negative Medienberichte – mit einem Prüfpfad, dem Ihre Aufsichtsbehörde folgen kann.
- Kanzleien
Ermittlungen und Vermögensaufspürung in Ihrem Auftrag, mit Befunden, die sich als Beweismittel vorlegen lassen.
Neueste Dossiers
Unsere öffentlichen Recherchen zu Unternehmensskandalen und den Unternehmen dahinter. Jede Aussage verweist auf ihren Beleg – frei lesbar und zitierbar.
alle 5 Dossiers →accessiBe: the business, the claims and the limits of the record
An evidence-led account of accessiBe’s companies, investors and leadership, the FTC consent order, customer litigation and accessibility…
2019–2026
Market Financial Solutions: structure, collapse and disputes
An evidence-based English dossier on Market Financial Solutions, its mortgage financing network, administration, participant roles and…
2006–2026
RealPage: ownership, rental software and litigation
RealPage’s ownership, rental software and legal proceedings, with dated company records, competing accounts and case-specific outcomes.
2010–2026
SIGNA Holding: ownership, collapse and proceedings
A documentary account of SIGNA Holding, its investors, managers and foundation connections, preserving responses and recorded outcomes.
2023–2026
Linqto: structure, investor interests and proceedings
An English dossier on Linqto’s structure, investment mechanism, restructuring and proceedings, preserving disputed accounts and dated…
2010–2026
Quellen, mit denen wir arbeiten
Jeder Befund verweist auf seine Quelle, archiviert zum Zeitpunkt der Lektüre. Mandantenberichte enthalten dieselbe Beweismappe.
- handelsregister
- register wirtschaftlich berechtigter
- gerichts- & insolvenzakten
- sanktions- & pep-listen
- aufsichtsmaßnahmen
- vergabedaten
- jahresabschlüsse
- landessprachliche medien
- web-archive
- domain- & dns-historie
- schiffs- & flugverfolgung
- erkundigungen vor ort