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due diligence / enquêtes / criblage / dossiers publics

Nous cherchons la pièce qui ne cadre pas.

Notre système de recherche propriétaire assisté par l’IA et nos analystes expérimentés collectent, analysent, évaluent et synthétisent les pièces relatives à toute société ou tout groupe de sociétés, ainsi qu’aux personnes qui leur sont liées. Vous obtenez une recommandation claire, zones d’incertitude comprises, en jours plutôt qu’en semaines, et souvent sous 24 heures.

Nous confier une demande Lire les dossiers gratuits (5)
01 Enquêtes Fraude, traçage d’actifs et manquements, premiers constats en quelques jours. → notre manière d’enquêter 02 Due diligence Propriétaires, antécédents et signaux d’alerte avant tout contrat, client ou investissement. → niveaux de rapport 03 Criblage Sanctions, PPE et adverse media : tri par l’IA, confirmation par un analyste. → lots & api 04 Dossiers Enquêtes publiques sur des scandales d’entreprise. En accès libre. → la bibliothèque

Des semaines de recherche, en quelques jours.

Une due diligence classique prend des semaines, car on y lit les pièces une à une. Notre système effectue la collecte et les recoupements à la vitesse de la machine. Les analystes pilotent chaque étape, éprouvent chaque constat et valident chaque rapport.

notre méthode →
  1. 01Collecte

    Registres des sociétés, tribunaux, listes de sanctions et des régulateurs, médias et archives du web, interrogés dans de nombreuses langues. Chaque pièce est archivée dès sa consultation.

  2. 02Analyse

    Noms, translittérations et structures sociétaires ramenés à des personnes, à des sociétés et aux liens qui les unissent. Un analyste vérifie chaque lien au regard d’une pièce.

  3. 03Évaluation

    Chaque constat qualifié selon son degré d’établissement, et les explications de bonne foi examinées avant de parler de signal d’alerte.

  4. 04Synthèse

    Un rapport conçu pour votre décision : une recommandation, les constats clés avec leurs sources, et les zones d’incertitude qui subsistent.

24 h
de nombreuses vérifications portant sur une seule société
2 à 3 jours
un rapport de due diligence standard
5 à 10 jours
une due diligence approfondie sur plusieurs juridictions

Formules

De la simple vérification fournisseur au programme entreprise. Chaque formule aboutit à une recommandation, zones d’incertitude comprises. Les prix sont fixés par mission et communiqués sous un jour ouvré.

comparer les formules →

De la première vérification fournisseur à l’acquisition transfrontalière.

Une seule méthode, adaptée à la décision qui vous attend et à votre budget. Un devis forfaitaire sous un jour ouvré, sans abonnement.

  • TPE et PME

    Vérifiez un nouveau fournisseur, distributeur ou client avant de payer ou de signer. Réponses dès 24 heures.

  • Start-up

    Connaissez vos investisseurs et partenaires aussi bien qu’ils vous connaîtront.

  • Investisseurs et capital-risque

    Fondateurs, table de capitalisation, antécédents et expositions non déclarées, vérifiés avant la term sheet.

  • Entreprises

    Due diligence tiers, entrée en relation et fusions-acquisitions, à tout volume, selon votre politique de risques.

  • Banques et fintechs

    Revues KYB et de l’actionnariat, sanctions et adverse media, avec une piste d’audit que votre régulateur peut suivre.

  • Cabinets d’avocats

    Enquêtes et traçage d’actifs sur vos instructions, avec des constats prêts à être produits en justice.

Derniers dossiers

Nos enquêtes publiques sur des scandales d’entreprise et les sociétés qui se trouvent derrière. Chaque affirmation renvoie à sa pièce ; lecture et citation libres.

les 5 dossiers →
dt.005 EN

accessiBe: the business, the claims and the limits of the record

An evidence-led account of accessiBe’s companies, investors and leadership, the FTC consent order, customer litigation and accessibility…

2019–2026
dt.001 EN

Market Financial Solutions: structure, collapse and disputes

An evidence-based English dossier on Market Financial Solutions, its mortgage financing network, administration, participant roles and…

2006–2026
dt.004 EN

RealPage: ownership, rental software and litigation

RealPage’s ownership, rental software and legal proceedings, with dated company records, competing accounts and case-specific outcomes.

2010–2026
dt.002 EN

SIGNA Holding: ownership, collapse and proceedings

A documentary account of SIGNA Holding, its investors, managers and foundation connections, preserving responses and recorded outcomes.

2023–2026
dt.003 EN

Linqto: structure, investor interests and proceedings

An English dossier on Linqto’s structure, investment mechanism, restructuring and proceedings, preserving disputed accounts and dated…

2010–2026

Nos sources

Chaque constat renvoie à sa source, archivée au moment de sa consultation. Les rapports clients s’accompagnent du même dossier de preuves.

  • registres des sociétés
  • registres des bénéficiaires effectifs
  • décisions de justice & faillites
  • listes de sanctions & ppe
  • mesures des régulateurs
  • marchés publics
  • comptes déposés
  • médias en langue locale
  • archives du web
  • historique domaines & dns
  • suivi des navires & vols
  • enquêtes de terrain