尽职调查 / 专项调查 / 筛查 / 公开调查档案
我们寻找那一条格格不入的记录。
我们专有的 AI 辅助研究系统与资深分析师协同工作，对任何公司或企业集团的记录，以及与其相关人员的记录，进行检索、分析、评估和综合。您将获得一项明确的建议，并附有对不确定性的说明——以天计，而非以周计，往往24小时内即可交付。
数周的研究，数天交付。
传统尽职调查需要数周，是因为人们只能逐份阅读记录。我们的系统以机器速度完成收集和交叉核对。分析师主导每个阶段，检验每项发现，并签发每份报告。
我们的方法 →- 01检索
以多种语言检索公司登记册、法院记录、制裁和监管名单、媒体及网页存档。每条记录在我们查阅时即存档。
- 02分析
将姓名、音译和多层公司结构梳理为人员、公司及其相互关联。分析师对照记录核查每一条关联。
- 03评估
每项发现都按确证程度分级；在认定任何风险信号之前，先检验是否存在无害的解释。
- 04综合
为您的决策量身撰写报告：一项建议、附来源的关键发现，以及仍然存在的不确定性。
- 24小时
- 许多针对单一公司的核查
- 2–3天
- 一份标准尽职调查报告
- 5–10天
- 跨司法辖区的加强型尽职调查
从首次供应商核查，到跨境并购。
同一套方法，按您面前的决策和您的预算灵活配置。一个工作日内给出固定报价，无需订阅。
- 小微企业
在付款或签约之前，核查新的供应商、经销商或客户。最快24小时给出答案。
- 初创公司
像投资方了解您一样，深入了解您的投资方和合作伙伴。
- 投资者和风投机构
在签署投资条款清单之前，核查创始人、股权结构表、过往记录和未披露的风险敞口。
- 企业
第三方、客户准入和并购尽职调查，无论数量多少，均按您的风险政策撰写。
- 银行和金融科技公司
KYB 和所有权审核、制裁名单和负面媒体信息筛查，附监管机构可以追溯的审计轨迹。
- 律师事务所
按您的指示开展调查和资产追踪，调查发现可作为证据出示。
accessiBe: the business, the claims and the limits of the record
An evidence-led account of accessiBe’s companies, investors and leadership, the FTC consent order, customer litigation and accessibility…
2019–2026
Market Financial Solutions: structure, collapse and disputes
An evidence-based English dossier on Market Financial Solutions, its mortgage financing network, administration, participant roles and…
2006–2026
RealPage: ownership, rental software and litigation
RealPage’s ownership, rental software and legal proceedings, with dated company records, competing accounts and case-specific outcomes.
2010–2026
SIGNA Holding: ownership, collapse and proceedings
A documentary account of SIGNA Holding, its investors, managers and foundation connections, preserving responses and recorded outcomes.
2023–2026
Linqto: structure, investor interests and proceedings
An English dossier on Linqto’s structure, investment mechanism, restructuring and proceedings, preserving disputed accounts and dated…
2010–2026
我们依据的来源
每项发现都链接到其来源，并在我们查阅时存档。客户报告附有同样的证据包。
- 公司登记册
- 受益所有人登记册
- 法院与破产记录
- 制裁与 PEP 名单
- 监管措施
- 采购数据
- 财务报表
- 当地语言媒体
- 网页存档
- 域名与 DNS 历史
- 船舶与航班追踪
- 实地问询