проверка контрагентов / расследования / скрининг / открытые досье
Мы ищем ту единственную запись, которая не сходится.
Наша собственная исследовательская система с поддержкой ИИ и опытные аналитики собирают, анализируют, оценивают и сводят воедино сведения о любой компании или группе компаний, а также о связанных с ними лицах. Вы получаете ясную рекомендацию с названными неопределённостями — за дни, а не недели, а часто и в течение 24 часов.
Недели исследований — за считаные дни.
Традиционная проверка контрагентов занимает недели, потому что люди читают документы по одному. Наша система собирает и перепроверяет сведения с машинной скоростью. Аналитики управляют каждым этапом, проверяют каждый вывод и утверждают каждый отчёт.
наш метод →- 01Сбор
Реестры компаний, суды, санкционные и регуляторные списки, СМИ и веб-архивы — поиск на многих языках. Каждый документ архивируется в момент прочтения.
- 02Анализ
Имена, варианты транслитерации и корпоративные слои сводятся к людям, компаниям и связям между ними. Каждую связь аналитик сверяет с документом.
- 03Оценка
Каждый вывод оценивается по тому, насколько надёжно он установлен, а безобидные объяснения проверяются до того, как что-либо будет названо тревожным сигналом.
- 04Синтез
Отчёт под ваше решение: рекомендация, ключевые выводы с источниками и оставшиеся неопределённости.
- 24 ч
- многие проверки одной компании
- 2–3 дня
- стандартный отчёт о проверке контрагента
- 5–10 дней
- расширенная проверка в нескольких юрисдикциях
Пакеты
От разовой проверки поставщика до корпоративной программы. Каждый пакет заканчивается рекомендацией с названными неопределённостями. Цену мы называем для каждой задачи отдельно — в течение одного рабочего дня.
сравнить пакеты →- Экспресс-проверкаМалый бизнес, индивидуальные предприниматели и стартапыот 24 часов
- Отчёт о проверке контрагентаПоставщики, партнёры и клиенты — для компаний от малого бизнеса до корпораций2–3 дня
- Расширенная проверкаИнвесторы, венчурные фонды, покупатели бизнеса и совместные предприятия5–10 дней
- РасследованиеСоветы директоров, юристы, фонды и компании, столкнувшиеся с мошенничествомобъём работ — за считаные дни
- Скрининг и мониторингКоманды онбординга и комплаенса любого размерарезультаты в течение 24 часов
- Корпоративная программаКорпорации, банки и юридические фирмы с постоянным потоком провероксогласованный уровень обслуживания
От первой проверки поставщика до трансграничного приобретения.
Один метод — в масштабе вашего решения и вашего бюджета. Фиксированная цена в течение одного рабочего дня, без подписки.
- Малый бизнес
Проверьте нового поставщика, дистрибьютора или клиента до оплаты или подписания договора. Ответ — от 24 часов.
- Стартапы
Знайте своих инвесторов и партнёров так же хорошо, как они будут знать вас.
- Инвесторы и венчурные фонды
Основатели, структура капитала, история и нераскрытые риски — проверка до подписания term sheet.
- Компании
Проверка контрагентов, клиентов при онбординге и сделок M&A в любом объёме — в соответствии с вашей политикой управления рисками.
- Банки и финтех-компании
KYB-проверки и анализ структуры собственности, санкции и негативные публикации в СМИ — с журналом аудита, понятным вашему регулятору.
- Юридические фирмы
Расследования и розыск активов по вашему поручению — с выводами, готовыми к представлению в качестве доказательств.
Новые досье
Наши открытые расследования корпоративных скандалов и стоящих за ними компаний. Каждое утверждение ссылается на свой документ; читать и цитировать можно бесплатно.
все 5 досье →accessiBe: the business, the claims and the limits of the record
An evidence-led account of accessiBe’s companies, investors and leadership, the FTC consent order, customer litigation and accessibility…
2019–2026
Market Financial Solutions: structure, collapse and disputes
An evidence-based English dossier on Market Financial Solutions, its mortgage financing network, administration, participant roles and…
2006–2026
RealPage: ownership, rental software and litigation
RealPage’s ownership, rental software and legal proceedings, with dated company records, competing accounts and case-specific outcomes.
2010–2026
SIGNA Holding: ownership, collapse and proceedings
A documentary account of SIGNA Holding, its investors, managers and foundation connections, preserving responses and recorded outcomes.
2023–2026
Linqto: structure, investor interests and proceedings
An English dossier on Linqto’s structure, investment mechanism, restructuring and proceedings, preserving disputed accounts and dated…
2010–2026
Источники, с которыми мы работаем
Каждый вывод ссылается на свой источник, сохранённый в архиве в момент прочтения. Отчёты для клиентов содержат такой же пакет доказательств.
- реестры компаний
- реестры конечных бенефициаров
- судебные документы и дела о банкротстве
- санкционные списки и пдл
- меры регуляторов
- данные о закупках
- финансовая отчётность
- публикации на местных языках
- веб-архивы
- история доменов и dns
- отслеживание судов и рейсов
- запросы на месте