我们是谁
我们由调查人员、数据分析师，以及曾在合规、银行和法律领域任职的专业人士组成。我们的成员曾在众多司法辖区主持调查，为受监管机构搭建筛查体系，也曾站在客户一方，亲自做出我们的报告所服务的那类决策。我们之所以自主研发 AI 辅助研究系统，是因为既想要自动化的速度，又不愿放弃为每项发现注明来源的严谨。
我们的客户
首次核查供应商的小微企业、审查投资方的初创公司、风险投资基金和私人投资者、管理第三方关系的中型企业和大型企业、办理客户准入的银行和金融科技公司，以及准备案件的律师事务所。快速核查和跨境调查遵循同样的方法和证据标准，区别只在于范围。
我们的业务
签约、客户准入决策和投资之前的尽职调查；针对欺诈、资产隐匿和不当行为的调查；制裁名单、PEP 和负面媒体信息的筛查与监测；以及关于企业丑闻的公开调查档案。我们研究的是公司及企业集团；个人只有通过与这些公司的关联才会进入我们的工作范围，即作为其所有人、董事、高级管理人员、创始人或交易对手。
调查档案为何免费
我们的公开研究由客户业务出资支持。调查档案以 CC BY 4.0 许可发布：注明出处即可免费阅读、引用和转载。我们不会为发布、修改或压下任何档案而收取费用。符合条件的记者和研究人员还可以向我们申请免费研究报告。
独立性
凡与已发布档案存在冲突的委托，我们都会拒绝；任何读者理应知晓的关系，我们都会披露。我们的可接受使用政策说明了我们不承接哪些工作。