Кто мы
Мы — эксперты по расследованиям, аналитики данных, бывшие специалисты по комплаенсу, банкиры и юристы. Вместе мы провели расследования во многих юрисдикциях, выстроили программы скрининга для регулируемых компаний и сами бывали на стороне клиента, принимая те решения, для которых пишутся наши отчёты. Мы создали собственную исследовательскую систему с поддержкой ИИ, потому что хотели получить скорость автоматизации, не отказываясь от главного правила: у каждого вывода должен быть источник.
С кем мы работаем
Небольшие компании, которые впервые проверяют поставщика; стартапы, которые проверяют инвестора; венчурные фонды и частные инвесторы; средние и крупные компании, работающие с третьими сторонами; банки и финтех-компании, которые проводят онбординг клиентов; юридические фирмы, которые готовят дело. Экспресс-проверка и трансграничное расследование следуют одному методу и одним стандартам доказательности — меняется только объём.
Чем мы занимаемся
Проверка контрагентов перед заключением договоров, решениями об онбординге и инвестициями; расследования мошенничества, сокрытия активов и злоупотреблений; скрининг и мониторинг по санкциям, ПДЛ и негативным публикациям в СМИ; открытые досье о корпоративных скандалах. Мы исследуем компании и группы компаний; люди попадают в поле нашей работы только через свою связь с ними — как владельцы, директора, руководители, основатели или контрагенты.
Почему досье бесплатны
Наши открытые исследования оплачивает работа для клиентов. Досье публикуются по лицензии CC BY 4.0: их можно бесплатно читать, цитировать и перепубликовывать с указанием авторства. Мы не берём денег за публикацию, изменение или снятие досье. Журналисты и исследователи, отвечающие нашим условиям, также могут бесплатно запросить у нас исследовательский отчёт.
Независимость
Мы отказываемся от заказов, которые противоречат опубликованному досье, и раскрываем любые отношения, о которых читатель хотел бы знать. О том, за какую работу мы не беремся, рассказывают наши правила допустимого использования.