围绕您的决策展开
同一家公司，对一位客户来说是供应商，对另一位客户来说可能是投资标的，报告的写法也应各有侧重。告诉我们您的目的，我们会把与之最相关的问题放在首位：
- 一般尽职调查：适用于签订合同、建立合作关系或签署分销协议之前。
- 客户准入决策：按照您的风险政策，对企业客户及其所有人和董事开展 KYB 审核。
- 风险投资与私募投资：在签署投资条款清单之前，核查创始人和管理层、股权结构表、过往创业经历、诉讼及未披露的风险敞口。
- 面向小微企业的供应商核查：在您支付定金之前，确认对方公司真实存在、具备偿付能力，并且确实是您以为的那家公司。
- 并购：覆盖目标公司、其所有者及主要交易对手，涉及其开展业务的每一个司法辖区。
我们核查的内容
我们研究的是公司及企业集团。个人只有通过与这些公司的关联才会进入我们的工作范围，即作为其所有人、董事、高级管理人员、创始人或交易对手。
- 所有权：登记在册的法定所有者，并在我们能找到记录的范围内逐层追溯，直至最终控制公司的个人。
- 主要人员：董事、高级管理人员和主要股东，他们名下的其他公司及过往任职。
- 过往记录：与公司或其主要人员相关的破产、被注销公司、监管处罚和任职资格取消情况。
- 诉讼：相关司法辖区内的法院记录；如结果已知，注明每起案件的结果。
- 风险敞口：制裁、政治公众人物（PEP）及其密切关系人、国有股权。
- 声誉：以相关语言发布的负面报道，由我们的系统查找，经分析师阅读，并与记录对照权衡。
如何选择级别
快速核查往往可在24小时内交付，用于确认一家公司及其所有人和董事的身份并筛查风险信号，适合新供应商、新客户或小型合作伙伴。标准报告需要2–3天，涵盖主要司法辖区内的所有权、主要人员、过往记录、诉讼和风险敞口。加强型尽职调查需要5–10天，在此基础上覆盖公司或其主要人员开展业务的每一个司法辖区，纳入当地语言的报道；公开记录不足时，还会向熟悉该行业的人士进行审慎问询。如果较低级别就能回答您的问题，我们会直接告诉您。
您将收到什么
报告开门见山，先给出答案：我们的建议（继续推进、附条件推进、升级处理或拒绝），然后列出风险信号（如有），并按每项信号的确证程度排序。每项发现都链接到其来源。我们如实说明不确定性，而不是含糊带过：哪些内容我们无法核实，以及我们对每项发现有多大把握。股权结构图会标明哪些关联有记录为证、哪些仅见于报道。您可以将报告提交给董事会、投资委员会、保险公司或监管机构。
签约之前，以及之后
尽职调查描述的是公司在某一日期的状况。对于您长期合作的交易对手，我们可以将其纳入筛查：一旦出现新的制裁、所有者变更或破产，您会在第一时间获知，而不必等到下一次年度审查。
保密
在快速核查以及标准或加强型案头审查中，我们绝不联系被调查对象。信息源问询不会透露您的身份或相关交易，具体方式也会事先与您商定。