Когда к нам обращаются
Клиент перестал платить, а его активы, судя по всему, куда-то выведены. До совета директоров доходят обвинения в адрес топ-менеджера. Инвестор подозревает, что продажи портфельной компании не таковы, какими кажутся. Небольшая компания обнаруживает, что поставщик, которому она внесла предоплату, исчез. Юристам перед подачей иска нужно узнать, кто стоит за сетью компаний. Мы беремся за такие вопросы, когда ответ можно найти — или исключить — в документах, которые потом сможет проверить кто-то другой.
Как идёт работа
- Объём работ. Мы согласуем вопрос, круг компаний и связанных с ними лиц, юрисдикции и срок и подтверждаем всё это письменно вместе с фиксированной стоимостью — обычно в течение одного рабочего дня.
- Сбор. Наша система ищет сведения в реестрах компаний и недвижимости, судебных и регуляторных документах, данных о закупках, архивных версиях сайтов и опубликованных материалах — на разных языках и в разных юрисдикциях — и в момент прочтения архивирует каждую копию с хешем.
- Анализ и оценка. Аналитики отделяют то, что показывают документы, от того, что о них говорят, связывают людей и компании только там, где их связывает документ, и проверяют безобидные объяснения, прежде чем назвать что-либо тревожным сигналом.
- Синтез. Вы получаете выводы с источником для каждого из них, карту связей, хронологию, рекомендацию о дальнейших шагах и прямое указание на то, что нам установить не удалось.
- Сопровождение. Мы отвечаем на вопросы ваши и ваших консультантов и обновляем работу, когда появляются новые документы.
Работу, которая раньше занимала месяцы, обычно удаётся спланировать за день, а первые результаты появляются в течение нескольких дней. Сложные дела в нескольких юрисдикциях занимают больше времени — ожидаемый срок мы называем в самом начале.
На какие документы мы опираемся
Реестры компаний и конечных бенефициаров, судебные документы и материалы о банкротстве, официальные бюллетени, реестры недвижимости и судовые реестры, данные о закупках и грантах, санкционные и регуляторные списки, архивные веб-страницы, история доменов и публикации авторитетных СМИ. Если для ответа нужны запросы на месте, мы говорим об этом до того, как их сделать, и фиксируем, как был сделан каждый из них.
Чего мы не делаем
Мы не добываем сведения обманом, не покупаем украденные данные, не проникаем в закрытые аккаунты и не отслеживаем ничью переписку и звонки. Мы отказываемся от работы, настоящая цель которой — запугать журналиста, информатора или свидетеля. Остальное описано в наших правилах допустимого использования.
Работа с юристами
Многие расследования приходят к нам через юридические фирмы. Мы можем работать по их поручению, чтобы наша работа оставалась под защитой их адвокатской тайны, и пишем отчёты, которые можно представить в качестве доказательств: каждый вывод привязан к датированному документу, а пакет доказательств позволяет другому эксперту повторить каждый шаг.
Конфиденциальность
Брифы шифруются при поступлении, и читают их только аналитики, работающие над делом. Мы можем подписать соглашение о неразглашении (NDA) до того, как вы сообщите какие-либо подробности, а работа для клиентов никогда не попадает в наши открытые досье. Материалы клиентов никогда не используются для обучения сторонних моделей ИИ.