Допустимое использование и этика

Об этих правилах

Настоящие правила распространяются на наших клиентов, на всех, кто получает наши исследования, и на всех, кто пользуется нашим сайтом, формами, лентами, данными и другими системами. Они являются частью наших условий использования и наших условий для клиентов. В настоящих правилах «DossierTwist», «мы», «нас» и «наш» означают оператора этого сайта вместе с его аффилированными лицами, партнёрами, правопреемниками и цессионариями.

Мы публикуем эти правила, потому что исследования компаний и людей — мощный инструмент. При правильном использовании они предотвращают мошенничество, защищают инвесторов, не допускают проникновения подсанкционных денег в финансовую систему и поддерживают журналистику, служащую общественным интересам. При неправильном использовании они могут причинить вред людям, которые не сделали ничего плохого. Мы отказываемся от работы, которая оказывается по неправильную сторону этой черты.

Законная заявленная цель

Мы берёмся за исследования только в законной цели, которую клиент письменно указывает до начала работы. К типичным целям относятся:

• проверка благонадёжности (due diligence) перед заключением договора, партнёрства, дистрибьюторского соглашения, инвестицией или приобретением;
• приём клиентов и контрагентов на обслуживание (KYC и KYB) и их периодическая проверка;
• выполнение обязательств в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, санкций, противодействия взяточничеству и экспортного контроля;
• предупреждение, выявление и расследование мошенничества, коррупции и иных преступлений;
• розыск активов и исполнение судебных и арбитражных решений;
• предъявление, реализация или защита правовых требований, в том числе по поручению адвоката (counsel);
• журналистика, академические исследования и иная работа в общественных интересах.

Цель определяет объём работы. Наши исследования касаются компаний и групп компаний; люди попадают в поле исследования только через свою связь с этими компаниями — как владельцы, директора, руководители, основатели или контрагенты. Мы собираем только то, что относится к цели, и наш отчёт готовится именно для неё.

От чего мы отказываемся

Мы не примем, а если уже приняли — прекратим выполнение любого запроса, цель или вероятный результат которого состоит в том, чтобы:

• выслеживать, преследовать, запугивать, шантажировать или публично унижать любое лицо либо угрожать ему;
• установить местонахождение лица, которое не желает, чтобы его нашли, кроме как в законной цели, например для исполнения судебного постановления, и в таком случае только законными средствами;
• исследовать частное лицо по личным или семейным причинам, например бывшего партнёра, родственника или соседа;
• установить личность журналиста, информатора, свидетеля, правозащитника или их источников, запугать их или отомстить им;
• незаконно дискриминировать любое лицо, в том числе по признаку расы, пола, беременности, инвалидности, семейного положения, религии, политических убеждений или сексуальной ориентации;
• проверять работников, соискателей или арендаторов способом, нарушающим трудовое или жилищное законодательство, законодательство о защите данных или антидискриминационное законодательство;
• принимать или обосновывать решения о потребительском кредитовании, страховании или трудоустройстве, если закон регулирует информацию, которая может для этого использоваться, а наши исследования для этой цели не подходят;
• уклониться от санкций, экспортного контроля или обязательств в сфере противодействия отмыванию денег либо помочь в этом кому-либо;
• незаконно получить коммерческую тайну или конфиденциальную информацию либо получить несправедливое преимущество путём обмана;
• поддержать любую деятельность, которая является незаконной там, где осуществляет деятельность клиент, объект исследования или мы.

Как мы проводим исследования

Мы используем публичные записи, опубликованные источники и законные запросы. Мы не получаем информацию путём обмана или под вымышленным предлогом (pretexting), путём взлома или доступа к закрытым учётным записям, перехвата сообщений, покупки похищенных или незаконно полученных данных либо путём оплаты или побуждения должностных лиц или работников к раскрытию конфиденциальной информации. Мы не устанавливаем за людьми скрытое физическое наблюдение. Если проект требует запросов на месте, мы сообщаем об этом клиенту до их проведения и фиксируем, как был проведён каждый из них.

На кого мы работаем

Мы подтверждаем личность каждого нового клиента, а где это уместно — и его владельцев, и до заключения договора сверяем клиентов с санкционными списками. Каждый запрос мы проверяем на предмет конфликта интересов с нашими клиентами и опубликованными работами. Мы можем запросить подтверждение заявленной цели, например протокол о намерениях (term sheet), проект договора, исковое заявление или письмо о заказе работы (commissioning letter). Мы вправе отказаться от любого запроса без объяснения причин и прекратим работу, если узнаем, что цель изменилась или была искажена либо что наша работа используется или может быть использована ненадлежащим образом.

Ваши обязанности как клиента

Получая наши исследования, вы обязаны:

• использовать их только в цели, указанной в договоре, и ни в какой из целей, от которых настоящие правила требуют отказываться;
• обращаться с содержащимися в них персональными данными в соответствии с применимым к вам законодательством, включая Ордонанс о персональных данных (конфиденциальности) (Personal Data (Privacy) Ordinance, гл. 486) Гонконга, если он применим, поскольку вы становитесь пользователем этих данных (data user);
• сохранять их конфиденциальность, передавать их только лицам, которым они необходимы для заявленной цели и которые обязаны соблюдать конфиденциальность, и защищать их надлежащими мерами безопасности;
• не публиковать их и не представлять их как наши публичные материалы без нашего письменного согласия;
• удалить или вернуть их, когда они больше не нужны вам для заявленной цели, с учётом ваших установленных законом обязанностей по хранению документов.

Ответственное использование выводов, полученных с помощью ИИ

Наши исследования выполняются с помощью собственной исследовательской системы с применением ИИ под руководством аналитиков, которые сверяют каждый вывод с источником и утверждают каждый отчёт. В каждом отчёте указываются его неопределённости. Вы не вправе использовать наши выводы или любые полученные на их основе результаты автоматизированной обработки в качестве единственного основания для решения, которое влечёт правовые или аналогичные по значимости последствия для физического лица, например для отказа человеку в работе, жилье, банковском счёте или услуге, без содержательной проверки человеком выводов и их неопределённостей и без предоставления этому лицу возможности ответить, если этого требует закон или справедливость.

Наш сайт и системы

Все, кто пользуется нашим сайтом, формами, лентами, файлами данных и другими системами, не вправе:

• пытаться получить несанкционированный доступ к любой системе, учётной записи, административному разделу, ссылке для проверки или данным либо обходить аутентификацию, ограничения частоты запросов или иные меры безопасности;
• зондировать, сканировать или тестировать наши системы на уязвимости, кроме как в рамках добросовестных исследований безопасности, о результатах которых сообщается конфиденциально, как описано в нашем файле security.txt по адресу /.well-known/security.txt;
• перегружать наши системы или нарушать их работу, в том числе посредством атак типа «отказ в обслуживании», недобросовестного автоматизированного обхода (краулинга) или автоматизированной отправки форм;
• осуществлять обратную разработку, декомпиляцию или пытаться извлечь модели, промпты, исходный код, данные или методы нашей исследовательской системы или программного обеспечения, кроме как в пределах, прямо разрешённых законом;
• осуществлять парсинг нашего сайта в нарушение robots.txt или с интенсивностью, создающей на него чрезмерную нагрузку, либо использовать наши материалы в нарушение их лицензии;
• загружать или передавать вредоносное программное обеспечение или любой вредоносный код либо использовать наши формы для отправки спама, угроз или противоправных материалов;
• выдавать себя за нас или любое другое лицо либо искажать сведения о своей принадлежности к организации.

Как сообщить о проблеме

Если вы считаете, что наши исследования были использованы ненадлежащим образом, что мы исследуем вас в ненадлежащей цели или что кто-либо использует наше имя или нашу работу для причинения вреда, напишите по адресу {{emails.briefs}}, а по вопросам, связанным с персональными данными, — по адресу {{emails.privacy}}. Об уязвимостях следует сообщать через контакт, указанный в нашем файле security.txt. Мы рассматриваем каждое сообщение и принимаем меры, если они обоснованны.

Обеспечение соблюдения

Если мы считаем, что настоящие правила нарушены, мы вправе отказаться от работы или прекратить её, не передавать или отозвать результаты работ, расторгнуть договор в соответствии с нашими условиями для клиентов, заблокировать доступ к нашему сайту или системам, сообщить о случившемся в соответствующие органы, если закон этого требует или это допускает, и принять любые иные доступные нам по закону меры. Нарушение настоящих правил клиентом является существенным нарушением наших условий для клиентов.

Изменения и язык

Мы можем время от времени обновлять настоящие правила; применяется редакция, опубликованная на этой странице с указанием даты. Настоящие правила составлены на английском языке. Мы можем предоставлять переводы для удобства. В случае любого противоречия или несоответствия между текстом на английском языке и переводом преимущественную силу имеет текст на английском языке. Настоящие правила регулируются законодательством Специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики.